麦澜德：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月14 日召开2026 年第一次临时股东会,选举产生了第三届董事会四名非独立董事和 三名独立董事,与公司于同日召开的职工代表大会选举产生的一位职工董事共同 组成公司第三届董事会。公司第三届董事任期自2026 年第一次临时股东会选举 通过之日起三年。
同日,公司召开了第三届董事会第一次会议(以下简称“本次董事会”), 审议通过了《关于选举杨瑞嘉先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选 举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘 任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将具体情 况公告如下:
一、选举公司第三届董事会董事长
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《南京麦澜 德医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司董 事会选举杨瑞嘉先生为第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。杨瑞嘉先生的简历详见公司于2026 年8 月29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公 告》(公告编号:2026-022)。
二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员
根据《公司法》《公司章程》的规定,董事会选举产生公司第三届董事会各 专门委员会委员及主任委员如下:
1、战略委员会:杨瑞嘉、史志怀、高翔,杨瑞嘉为主任委员(召集人)。
2、提名委员会:黄磊(独立董事)、陈红(独立董事)、史志怀,黄磊为主 任委员(召集人)。
3、薪酬与考核委员会:陈红(独立董事)、袁天荣(独立董事)、杨瑞嘉, 陈红为主任委员(召集人)。
4、审计委员会:袁天荣(独立董事且系会计专业人士)、陈红(独立董事)、 黄磊(独立董事),袁天荣为主任委员(召集人)。
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,并 由独立董事担任召集人,且审计委员会的主任委员(召集人)袁天荣女士为会计 专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。各位委员简历详见公司于2026 年8 月29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公 告》(公告编号:2026-022)。
三、聘任公司高级管理人员
公司董事会同意聘任杨瑞嘉先生担任公司总经理,同意聘任史志怀先生、屠 宏林先生、陈彬先生、王旺先生、陈江宁女士担任公司副总经理,同意聘任陈江 宁女士担任公司董事会秘书,同意聘任徐宁女士担任公司财务负责人。上述高级 管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议 通过,且聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。各位高级管 理人员简历详见附件。
四、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任倪清清女士、沈家争先生为公司证券事务代表,任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。倪清清女士、沈家 争先生均具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关 岗位职责的要求,并已完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训 并取得培训证明。倪清清女士、沈家争先生简历详见附件。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址:江苏省南京市雨花台区凤展路32 号A2 栋北
联系电话;025-69782957
邮箱:mld@medlander.com
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2026 年9 月15 日
附件:
相关人员简历
杨瑞嘉先生,1978 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学 历。2003 年6 月至2004 年8 月就职于南京信业医药实业有限公司;2007 年 10 月至2013 年7 月历任伟思医疗及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司 产品经理、市场部经理、产品总监;2013 年8 月至2020 年9 月任麦澜德有限 董事长兼总经理;2020 年9 月至今任公司董事长兼总经理。
史志怀先生,1975 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学 历。1997 年8 月至2001 年2 月就职于南京绿洲机器厂、南京清华通用数控工 程有限公司;2001 年3 月至2013 年2 月历任伟思医疗软件工程师、研发部经 理、研发总监;2013 年3 月至2020 年9 月任麦澜德有限董事、副总经理、研 发总监;2020 年9 月至今任公司董事、副总经理。
屠宏林先生,1980 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历。2000 年3 月至2004 年3 月先后就职于南京大桥机器厂、江苏科普电子技 术工程有限公司;2004 年4 月至2014 年4 月历任伟思医疗及其子公司南京伟 思瑞翼电子科技有限公司工程师、销售经理、渠道总监;2014 年4 月至2014 年12 月任北京汉道方科技有限公司销售总监;2015 年5 月至2020 年9 月任 麦澜德有限销售总监、副总经理;2020 年9 月至今担任公司副总经理,2024 年1 月至2025 年9 月任公司董事;2025 年9 月至今任公司职工董事。
陈彬先生,1976 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2002 年7 月至2004 年8 月任南京起重机械总厂有限公司结构设计师;2004 年 9 月至2013 年5 月历任伟思医疗结构设计师、生产部经理、供应链总监;2013 年6 月至2020 年9 月任麦澜德有限董事、供应链总监、副总经理;2020 年9 月至今任公司董事、副总经理。
王旺先生,1982 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历, 2005 年7 月至2009 年11 月先后就职于南京神州英诺华医疗科技有限公司、 南京入信田医疗器械有限责任公司从事质量管理工作;2009 年11 月至2013
年3 月任伟思医疗质量部经理;2013 年3 月至2016 年6 月任南京颐兰贝生物 科技有限责任公司质量部经理;2016 年6 月至2020 年9 月任麦澜德有限质量 总监、监事。2020 年9 月至今任公司副总经理。
陈江宁女士,1977 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,中级会计师。1998 年至2012 年先后就职于南京市果品总公司、南京鸿儒 教育文化发展有限公司、伟思医疗,从事财务管理相关工作;2012 年3 月至 2015 年8 月任南京友智科技有限公司财务总监;2015 年8 月至2017 年8 月任 南京众豪文化传媒有限公司副总经理;2017 年9 月至2020 年9 月任麦澜德有 限财务总监。2020 年9 月至2023 年9 月任公司副总经理、财务总监、董事会 秘书;2023 年9 月至今任公司副总经理、董事会秘书。
徐宁女士,1986 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 中国注册会计师,高级会计师,2008 年7 月至2020 年5 月,先后就职于南京 特捷交通技术有限公司、江苏省农村信用社联合社信息结算中心、中兴华会计 师事务所(特殊普通合伙)江苏分所,从事财务、经营分析及审计相关工作, 2020 年5 月至2023 年9 月,先后任职公司财务经理、财务中心助理总监; 2023 年9 月至今任公司财务总监。
倪清清女士,1993 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,已于2020 年12 月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证。2015 年 1 月至2019 年11 月,就职于南京越博动力系统股份有限公司公共事务部、品 牌宣传部、证券事务部,2019 年11 月至今,先后任公司项目申报主管、证券 事务代表。
沈家争先生,1994 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书培训证明,具有证券从业资格、 基金从业资格。2016 年10 月至2024 年6 月就职于泰尔重工股份有限公司证 券部,2024 年11 月加入公司,2025 年10 月至今任公司证券事务代表。