天智航：第六届董事会第十八次会议决议公告

北京天智航医疗科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年2月22日以电子邮件方式送达公司全体董事，于2025年2月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张送根先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的159名激励对象(首次授予100名，预留授予126名，首次和预留人员存在重合)办理归属相关事宜，本次可归属数量为403.6755万股。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；通过。

回避情况：关联董事张送根、徐进、马敏已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意对以下限制性股票作废处理：

（1）公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有14名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的33.3510万股限制性股票不得归属并由公司作废。

（2）公司2023年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，有31名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的19.0480万股限制性股票不得归属并由公司作废。

综上，本次作废2023年限制性股票激励计划限制性股票共计52.3990万股。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2025年2月28日