特宝生物:2024年年度股东大会决议公告
证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2025-016
厦门特宝生物工程股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025年4月18日
(二) 股东大会召开的地点:厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 |
普通股股东人数 | 117 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 215,781,023 |
普通股股东所持有表决权数量 | 215,781,023 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 53.04 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 53.04 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 公司董事会秘书杨毅玲女士出席本次会议;部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 215,764,362 | 99.9922 | 9,811 | 0.0045 | 6,850 | 0.0033 |
2、 议案名称:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 215,764,972 | 99.9925 | 9,201 | 0.0042 | 6,850 | 0.0033 |
3、 议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 215,761,271 | 99.9908 | 9,811 | 0.0045 | 9,941 | 0.0047 |
4、 议案名称:《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 215,761,271 | 99.9908 | 9,811 | 0.0045 | 9,941 | 0.0047 |
5、 议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 215,648,461 | 99.9385 | 43,066 | 0.0199 | 89,496 | 0.0416 |
6、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 215,761,881 | 99.9911 | 9,201 | 0.0042 | 9,941 | 0.0047 |
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
5 | 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 | 28,225,184 | 99.5325 | 43,066 | 0.1518 | 89,496 | 0.3157 |
6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 28,338,604 | 99.9324 | 9,201 | 0.0324 | 9,941 | 0.0352 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会的议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了公司三位独立董事2024年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所
律师:谢道铕、崔啸
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
2025年4月19日
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。