精进电动：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-050
精进电动科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年12月8日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动115会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 普通股股东人数 | 20 |
| 特别表决权股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 982,297,495 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 285,522,275 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：10） | 696,775,220 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.6934 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 23.4550 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.2384 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书Wen Jian Xie（谢文剑）出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 285,513,875 | 99.9970 | 8,400 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 696,775,220 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 285,513,875 | 99.9970 | 8,400 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 696,775,220 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 285,513,875 | 99.9970 | 8,400 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 696,775,220 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 285,513,875 | 99.9970 | 8,400 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 696,775,220 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 285,513,875 | 99.9970 | 8,400 | 0.0030 | 0 | 0.0030 |
| 特别表决权股份 | 69,677,522 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于续聘2023年度审计机构的议案 | 60,227,837 | 99.9861 | 8,400 | 0.0139 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案5对中小投资者进行了单独计票；
2、以上议案均为一般议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张荣胜、郑晴天
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2023年12月9日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。