华秦科技：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-019
陕西华秦科技实业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月12日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 普通股股东人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,084,328 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 72,084,328 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.2332 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.2332 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,084,328 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
3、 议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,084,328 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4、 议案名称：《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,084,328 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5、 议案名称：《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,084,328 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7、 议案名称：《关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 20,599,328 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 51,485,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 18,941,415 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,657,913 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 200 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,657,713 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | 11,709,328 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 11,709,328 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 《关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》 | 11,709,328 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案5、6、7对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、罗发、黄智斌、孙纪洲对议案7进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨、郭蔚
2、 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2023年5月13日