华秦科技：第二届独立董事专门会议第十一次会议决议

陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届独立董事专门会议第十一次会议决议

陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届独立董事专门会 议第十一次会议于2026 年5 月29 日以通讯形式召开。本次会议的通知于2026 年5 月26 日通过通讯、电子邮件等方式送达各位独立董事,独立董事专门会议 通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 本次会议应参加独立董事3 名,实际参加独立董事3 名,会议由刘瑛女士主持, 本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定,会议召开的方式、程序及做出的决议合法有效。

全体独立董事以记名投票表决方式一致通过了以下议案:

一、审议通过《关于开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额 度暨关联交易的议案》

独立董事对本次开展商业承兑汇票结算业务及向部分控股子公司提供借款 额度暨关联交易事项进行了事前审核,本次公司向部分控股子公司提供借款事项 属于向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联 交易;商业汇票承兑行为实质构成母公司对与关联方共同投资的子公司的债务的 信用担保。独立董事认为公司开展商业承兑汇票结算业务及向部分控股子公司提 供借款额度暨关联交易事项是为了降低公司整体融资成本,提高资金使用效率、 满足控股子公司的资金需要,推动其经营发展,且能有效控制风险,独立董事一 致同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(以下无正文,仅为签字页)

(此页无正文,为《陕西华科技实业股份有限公司第二届独立事专门会议 第十一次会议决议》之签字页)

独立董事签字:

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独立董事签字:

刘瑛(签署):

努

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独立萧事签字:

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