*ST导航：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688282 证券简称：*ST导航 公告编号：2024-047
北京理工导航控制科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月20日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,820,131 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 59,820,131 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.4574 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.4574 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,819,631 | 99.9991 | 500 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,819,631 | 99.9991 | 500 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,819,631 | 99.9991 | 500 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,819,631 | 99.9991 | 500 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,819,631 | 99.9991 | 500 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,819,631 | 99.9991 | 500 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,819,631 | 99.9991 | 500 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,819,631 | 99.9991 | 500 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,819,631 | 99.9991 | 500 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,819,631 | 99.9991 | 500 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,819,631 | 99.9991 | 500 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | 358,045 | 99.8606 | 500 | 0.1394 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 | 358,045 | 99.8606 | 500 | 0.1394 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 358,045 | 99.8606 | 500 | 0.1394 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 | 358,045 | 99.8606 | 500 | 0.1394 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案10为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会审议的议案6、议案7、议案8、议案11对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、郭光文
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2024年5月21日