高铁电气：关于调整2023年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-017

中铁高铁电气装备股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

?是否需要提交股东大会审议：是?本次调整日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，是公司正常的经营业务。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、本次日常关联交易额度调整基本情况

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”或“高铁电气”）于2023年3月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》，其中包括向中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）下属公司购买原材料、接受劳务，预计发生金额不超

过人民币1,200万元（含本数）。具体内容详见公司于2023年3月24日披露于上海证券交易所网站的《关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-005）。

根据公司实际经营发展需要，按照上交所科创板相关规定，现拟调增公司与中国中铁下属公司购买原材料、接受劳务的关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

注：1.本次预计额度的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会审议通过2024年度日常关联交易预计额度之日止。

2.公司及子公司与中国中铁下属公司2022年1月至2023年5月底日常关联交易实际发生额为100,329.12万元，公司2022年度关联交易限额为126,200.00万元，使用额度比率为79.50%。

除上述额度调整外，2023年度日常关联交易额度预计内容保持不变。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称：中国中铁股份有限公司公司类型：其他股份有限公司（上市）成立日期：2007-9-12公司住所：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918注册资本：2,457,092.9283万元人民币实际控制人：国务院国资委法定代表人：陈云业务范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

财务数据：截至2022年12月31日，总资产人民币1.613万亿元，净资产人民币4,230亿元，营业收入人民币1.154万亿元，净利润人民币349.72亿元。

（二）与上市公司的关联关系

中国中铁为公司的间接控股股东，中国中铁下属单位与公司受同一方直接或间接控制，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的情形，与公司构成关联方。

（三）履约能力分析

公司与关联人前期同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形。关联人经营状况及资信情况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

本次调整关联交易预计是为满足公司正常经营和业务发展所需。公司与关联方之间发生的关联交易遵循市场原则，定价政策公平、合理，不存在损害公司股东利益的情形。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性。上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

（二）关联交易定价的公允性、合理性。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

（四）关联交易对本公司的影响。公司本次日常关联交易预计事项是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展的，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害

公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响上市公司的独立性。

五、履行的审议程序

公司于2023年06月06日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易额度预计的议案》。出席会议的董事一致同意该议案。该项议案需提交股东大会批准。

针对《关于调整2023年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事及保荐机构已发表如下意见:

（一）独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司调整2023年度日常关联交易的预计额度是公司日常生产经营所需，有利于公司业务稳定持续发展；相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，价格公允，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

我们一致同意将此日常关联交易事项提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

（二）独立董事意见

本次关联交易调整是公司基于开展正常经营业务的需要，双方遵循平等互利、公开、公平、公正和诚信原则，经平等磋商达成交易价格，交易定价公允不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

该议案的审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意《关于调整2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司调整2023年度日常关联交易额度预计事项已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，监事会已发表同意意见，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司调整2023年度日常关联交易额度预计事项为开展日常经营活动所需，相关关联交易定价公允，不存在有损害公司及中小股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。综上，保荐机构同意高铁电气调整2023年度日常关联交易额度预计事项。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2023年6月7日