高铁电气：独立董事事前认可意见

中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事关于聘请公司2023年度审计机构的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事工作制度》《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对拟提交公司第二届董事会第二十三次会议相关事项进行认真审查，现发表如下事前认可意见：

一、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

经审核，作为公司的独立董事，我们认为：公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报表审计单位，符合公司发展战略需求，具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次拟聘请 2023年审计机构履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠

2023年12月3日（以下无正文）

戈德伟

23年12月3日

!"#$%&'()*+*,-./0123456789:;<=>89?<=@AB?CD:9EF9GHIJKLMN#OPPP

P

P

PPSTSU V WS X 3 Z

徐秉惠

23年12月3日