高铁电气：2023年第一次临时股东大会决议公告
中铁高铁电气装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年12月21日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
| 普通股股东人数 | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 282,501,582 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 282,501,582 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0755 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0755 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 282,189,913 | 99.8896 | 311,669 | 0.1104 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于聘请公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 282,189,913 | 99.8896 | 311,669 | 0.1104 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于制定公司《中长期战略规划2030》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 282,189,913 | 99.8896 | 311,669 | 0.1104 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂的议案 | 0 | 0.0000 | 311,669 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于聘请公司2023年度审计机构的议案 | 0 | 0.0000 | 311,669 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1、议案2对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张伟丽、尤松
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2023年12月22日