高铁电气：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-017
中铁高铁电气装备股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年04月25日
（二）股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 普通股股东人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 284,365,065 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 284,365,065 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.5707 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.5707 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,119,971 | 99.9138 | 245,094 | 0.0862 | 0 | 0.0000 |
2.议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,119,971 | 99.9138 | 245,094 | 0.0862 | 0 | 0.0000 |
3.议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,119,971 | 99.9138 | 245,094 | 0.0862 | 0 | 0.0000 |
4.议案名称：关于公司2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,119,971 | 99.9138 | 245,094 | 0.0862 | 0 | 0.0000 |
5.议案名称：关于公司2024年财务预算的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,119,971 | 99.9138 | 245,094 | 0.0862 | 0 | 0.0000 |
6.议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,119,971 | 99.9138 | 245,094 | 0.0862 | 0 | 0.0000 |
7.议案名称：关于公司2024年度综合投资计划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,119,971 | 99.9138 | 245,094 | 0.0862 | 0 | 0.0000 |
8.议案名称：关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,930,058 | 88.7321 | 245,094 | 11.2679 | 0 | 0.0000 |
9.议案名称：关于公司2023年度报告及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,119,971 | 99.9138 | 245,094 | 0.0862 | 0 | 0.0000 |
13. 议案名称：关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,119,971 | 99.9138 | 245,094 | 0.0862 | 0 | 0.0000 |
14.议案名称：关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,119,971 | 99.9138 | 245,094 | 0.0862 | 0 | 0.0000 |
（二）累积投票议案表决情况
10. 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 提名张厂育先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 | 284,119,771 | 99.9137 | 是 |
| 10.02 | 提名岳惠杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 | 284,119,771 | 99.9137 | 是 |
| 10.03 | 提名陈敏华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 | 284,119,771 | 99.9137 | 是 |
| 10.04 | 提名林建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 | 284,119,771 | 99.9137 | 是 |
| 10.05 | 提名贺毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 | 284,119,771 | 99.9137 | 是 |
11. 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 提名戈德伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人 | 284,119,771 | 99.9137 | 是 |
| 11.02 | 提名杨为乔先生为公司第三届董事会独立董事候选人 | 284,119,771 | 99.9137 | 是 |
| 11.03 | 提名徐秉惠先生为公司第三届董事会独立董事候选人 | 284,119,771 | 99.9137 | 是 |
12. 关于提名第三届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 关于提名连鹏飞先生为公司第三届监事会非职工监事的议案 | 284,119,771 | 99.9137 | 是 |
| 12.02 | 关于提名于迎丰先生为公司第三届监事会非职工监事的议案 | 284,119,771 | 99.9137 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | 1,930,058 | 88.7321 | 245,094 | 11.2679 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案 | 1,930,058 | 88.7321 | 245,094 | 11.2679 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司2023年度报告及摘要的议案 | 1,930,058 | 88.7321 | 245,094 | 11.2679 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 提名张厂育先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 | 1,929,858 | 88.7229 | ||||
| 10.02 | 提名岳惠杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 | 1,929,858 | 88.7229 | ||||
| 10.03 | 提名陈敏华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 | 1,929,858 | 88.7229 | ||||
| 10.04 | 提名林建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 | 1,929,858 | 88.7229 | ||||
| 10.05 | 提名贺毅先生 | 1,929 | 88.7229 | ||||
| 为公司第三届董事会非独立董事候选人 | ,858 | ||||||
| 11.01 | 提名戈德伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人 | 1,929,858 | 88.7229 | ||||
| 11.02 | 提名杨为乔先生为公司第三届董事会独立董事候选人 | 1,929,858 | 88.7229 | ||||
| 11.03 | 提名徐秉惠先生为公司第三届董事会独立董事候选人 | 1,929,858 | 88.7229 | ||||
| 13 | 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案 | 1,930,058 | 88.7321 | 245,094 | 11.2679 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案 | 1,930,058 | 88.7321 | 245,094 | 11.2679 | 0 | 0.0000 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14对中小投资者进行单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张伟丽、尤松
2. 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2024年4月26日