高铁电气：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688285证券简称：高铁电气公告编号：2026-015
中铁高铁电气装备股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月25日
（二）股东会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 |
| 普通股股东人数 | 48 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 285,273,798 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 285,273,798 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.81 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.81 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,878,634 | 99.86 | 357,576 | 0.13 | 37,588 | 0.01 |
2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,873,634 | 99.86 | 362,576 | 0.13 | 37,588 | 0.01 |
3、议案名称：关于公司2025年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,873,634 | 99.86 | 362,576 | 0.13 | 37,588 | 0.01 |
4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,899,922 | 99.87 | 362,576 | 0.13 | 11,300 | 0.004 |
5、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,620,327 | 84.97 | 425,970 | 13.81 | 37,588 | 1.22 |
6、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,805,240 | 99.84 | 430,970 | 0.15 | 37,588 | 0.01 |
7、议案名称：关于公司2026年度综合投资计划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,873,634 | 99.86 | 362,576 | 0.13 | 37,588 | 0.01 |
8、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的预案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,803,940 | 99.84 | 432,270 | 0.15 | 37,588 | 0.01 |
9、议案名称：关于公司2026年度银行授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,901,222 | 99.87 | 362,576 | 0.13 | 10,000 | 0.003 |
10、议案名称：关于废止《重大经营决策程序规则》《承诺管理制度》，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 284,878,634 | 99.86 | 385,164 | 0.14 | 10,000 | 0.003 |
（二）累积投票议案表决情况
11、关于提名公司独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 关于提名浮德海先生为独立董事的议案 | 282,342,513 | 98.97 | 是 |
| 11.02 | 关于提名王周户先生为独立董事 | 282,342,515 | 98.97 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
的议案议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2025年度利润分配方案的议案 | 2,710,009 | 87.88 | 362,576 | 11.76 | 11,300 | 0.37 |
| 5 | 关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案 | 2,620,327 | 84.97 | 425,970 | 13.81 | 37,588 | 1.22 |
| 6 | 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 | 2,615,327 | 84.81 | 430,970 | 13.97 | 37,588 | 1.22 |
| 8 | 关于公司2026年度董事薪酬方案的预案 | 2,614,027 | 84.76 | 432,270 | 14.02 | 37,588 | 1.22 |
2、累积投票议案
11.关于提名公司独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 关于提名浮德海先生为独立董事的议案 | 152,600 | 4.95 | 是 |
| 11.02 | 关于提名王周户先生为独立董事的议案 | 152,602 | 4.95 | 是 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案4、议案5、议案6、议案8、议案11对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张伟丽、郭畅
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2026年6月26日