敏芯股份：第三届董事会第二十二次会议决议公告

苏州敏芯微电子技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知已于2023年8月23日以邮件形式发出，会议于2023年8月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》。

（二）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司就前次募集资金

的使用情况编制了《苏州敏芯微电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕9182号）。

该议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

（三）审议并通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会通知的议案》

董事会同意于2023年9月11日召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会2023年8月26日