敏芯股份：第三届董事会第三十三次会议决议公告

苏州敏芯微电子技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知已于2024年9月15日以邮件形式发出，会议于2024年9月20日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。

经公司董事会提名委员会对相关候选人员任职资格的审查，董事会同意提名李刚先生、梅嘉欣先生、王林先生和刘文浩先生为公司第四届董事会的非独立董事候选人。上述4名非独立董事候选人经公司股东大会选举通过之后，将与3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

1.1 审议并通过《关于选举李刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 审议并通过《关于选举梅嘉欣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 审议并通过《关于选举刘文浩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 审议并通过《关于选举王林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。

经公司董事会提名委员会对相关候选人员任职资格的审查，董事会同意提名李寿喜先生、杨振川先生和王明湘先生为公司第四届董事会的独立董事候选人。其中李寿喜先生为会计专业人士。上述3名独立董事候选人经公司股东大会选举通过之后，将与4名非独立董事共同组成公司第四届董事会，由于李寿喜先生、杨振川先生和王明湘先生自2019年6月26日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事连续任职不得超过6年，因此其本次任期将于2025年6月25日届满。

2.1 审议并通过《关于选举李寿喜先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 审议并通过《关于选举王明湘先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 审议并通过《关于选举杨振川先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3、审议并通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会2024年09月23日