景业智能：2023年第一次临时股东大会资料

杭州景业智能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：景业智能

股票代码：688290

二零二三年七月六日

目录

2023年第一次临时股东大会会议须知 ...... 2

2023年第一次临时股东大会会议议程 ...... 4

议案一：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 ...... 6

2023年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，杭州景业智能科技股份有限公司特制定2022年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前在公司股东大会签到处登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年6月21日披露于上海证券交易所网站的《杭州景业智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

2023年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2023年7月6日14点00分

（二）现场会议地点：浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35层公司会议室。

（三）会议召集人：杭州景业智能科技股份有限公司董事会

（四）会议主持人：董事长来建良先生

（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年7月6日至2023年7月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

（一）参加人员签到，股东资格审查；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

（三）宣读股东大会会议须知；

（四）推举计票人和监票人；

（五）逐项审议会议各项议案：

（六）与会股东及股东代表发言及提问；

（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；

（八）计票人、监票人统计现场表决结果；

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果；

（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议；

（十一）律师宣读法律意见书；

（十二）与会人员签署会议文件；

（十三）主持人宣布本次股东大会结束。

议案一：

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司于2023年4月10日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本8,240万为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后公司股份总数为9,888万股。本次权益分派方案已实施完毕，公司注册资本由人民币8,240万元变更为人民币9,888万元。鉴于上述变更注册资本事项以及结合公司发展实际情况，公司拟对《杭州景业智能科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

请各位股东及股东代表予以审议。