景业智能:2024年第三次临时股东大会决议公告

查股网  2024-09-19  景业智能(688290)公司公告

杭州景业智能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年9月18日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数24
普通股股东人数24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量28,387,500
普通股股东所持有表决权数量28,387,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)46.6698%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)46.6698%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长来建良先生主持。本次会议召集和

召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于增加预计2024年度日常性关联交易的议案》审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股28,382,24099.9814%5,2600.0186%00.0000%

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1《关于增加预计2024年度日常性关联交易的议案》3,746,28899.8597%5,2600.1403%00.0000%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决:关联股东来建良、杭州行之远控股有限公司、杭州

智航投资管理合伙企业(有限合伙)对议案1进行了回避表决,持股数共计41,363,481股,不计入有效表决总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所律师:王晓丽律师、王正律师

2、 律师见证结论意见:

杭州景业智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2024年9月19日


附件:公告原文