景业智能：第二届董事会第十一次会议决议公告

杭州景业智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年2月5日以电子邮件及电话方式发出通知，并于2025年2月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

董事会同意公司注册地址由“浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35001室”变更为“浙江省杭州市滨江区乳泉路925号”，并相应修订《公司章程》相关内容。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年2月26日以现场表决加网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2025年2月11日