金橙子：关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告

北京金橙子科技股份有限公司关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于非职工代表监事的辞职情况

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席张喜梅女士的辞职报告。张喜梅女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事、监事会主席职务，辞职后仍担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，张喜梅女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事之日起生效，在此之前张喜梅女士将按照法律法规继续履行相关职责。

截至本公告披露日，张喜梅女士通过苏州精诚至技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份150,000股，辞去上述职务后，张喜梅女士将继续遵守《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及其所作的相关承诺。

二、关于补选非职工代表监事的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月30日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名屈江涛先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，如上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司其他监事共同组成公

司第三届监事会，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司监事会

2024年8月31日

附件：监事候选人简历

屈江涛先生：汉族，1976年12月出生，中共党员，本科学历。1996年5月至2009年6月就职于北京松下彩色显像管有限公司制造部阴极科，从事生产管理工作；2010年8月至2013年7月就职于北京金橙子科技有限公司，历任生产主管、生产部经理职务。2013年8月至今，就职于北京锋速精密科技有限公司，担任副总经理职务。

截至本公告日，屈江涛先生通过苏州精诚至技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份150,000股。屈江涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。