金橙子：2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688291 证券简称：金橙子

北京金橙子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年9月

北京金橙子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料目录

2024年第一次临时股东大会参会须知 ...... 2

2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 4

2024年第一次临时股东大会会议议案 ...... 6

议案一：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 6

议案二：关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 ...... 7

北京金橙子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金橙子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2024年第一次临时股东大会参会须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照、注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过2次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露

公司商业秘密或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。未经公司允许，任何人不得私自拍照、录音、录像、直播。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

北京金橙子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2024年9月18日（星期三）14点30分

（二）现场会议地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式、网络投票系统、起止日期和投票时间

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年9月18日至2024年9月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记；

（二）主持人宣布大会开始，宣布到会股东人数及所持表决权数量，宣读股东大会会议须知；

（三）主持人提议计票、监票人选，通过计票、监票人名单；

（四）逐项审议下列议案：

1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

2、关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案

（五）参会股东或股东代表发言、提问；

（六）主持人及主持人指定的人员回答提问；

（七）参会股东及股东代表对议案进行现场投票表决；

（八）回收表决票，统计现场表决结果，主持人宣读现场表决结果；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）参会人员签署会议记录等相关文件；

（十一）主持人宣布现场会议结束。

北京金橙子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案各位股东及股东代表：

为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定《北京金橙子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。《北京金橙子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》已于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024年9月18日

议案二：关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案各位股东及股东代表：

公司监事会于近日收到公司监事会主席张喜梅女士的辞职报告。张喜梅女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事、监事会主席职务，辞职后仍担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张喜梅女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事之日起生效，在此之前张喜梅女士将按照法律法规继续履行相关职责。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名屈江涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，如上述非职工代表监事候选人经本次股东大会选举通过，将与公司其他监事共同组成公司第三届监事会，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容及候选人简历详见公司2024年8月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金橙子科技股份有限公司关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

北京金橙子科技股份有限公司监事会

2024年9月18日