浩瀚深度：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-034
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月10日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 普通股股东人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,332,758 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 79,332,758 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.5242 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.5242 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 79,327,058 | 99.9928 | 5,700 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 79,324,214 | 99.9892 | 8,544 | 0.0108 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 79,327,058 | 99.9928 | 5,700 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 79,327,058 | 99.9928 | 5,700 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 79,327,058 | 99.9928 | 5,700 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于审议公司2024年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,764,017 | 99.9779 | 8,544 | 0.0221 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于审议公司2024年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 79,324,214 | 99.9892 | 8,544 | 0.0108 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 68,326,238 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 1,592,396 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 9,405,580 | 99.9092 | 8,544 | 0.0908 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 4,111 | 32.4851 | 8,544 | 67.5149 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 9,401,469 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | 5,790,892 | 99.8526 | 8,544 | 0.1474 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于审议公司2024年度董事薪酬的议案》 | 5,790,892 | 99.8526 | 8,544 | 0.1474 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的全部议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会的议案2、议案6对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：俞铖、钱松涧
2、 律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2024年5月11日