奥浦迈：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688293证券简称：奥浦迈公告编号：2025-038
上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路
弄
号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司五楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 |
| 普通股股东人数 | 55 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,645,387 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 61,645,387 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.2897 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.2897 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，公司全体董事出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事出席了本次会议；
、董事会秘书马潇寒女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
、议案名称：《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,633,267 | 99.9803 | 12,120 | 0.0197 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,633,267 | 99.9803 | 12,120 | 0.0197 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,642,167 | 99.9947 | 3,220 | 0.0053 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,642,167 | 99.9947 | 3,220 | 0.0053 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,642,167 | 99.9947 | 3,220 | 0.0053 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,629,225 | 99.9737 | 16,162 | 0.0263 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,626,985 | 99.9701 | 18,402 | 0.0299 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,633,267 | 99.9803 | 12,120 | 0.0197 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》 | 10,773,666 | 99.8876 | 12,120 | 0.1124 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 | 10,773,666 | 99.8876 | 12,120 | 0.1124 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 | 10,782,566 | 99.9701 | 3,220 | 0.0299 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 | 10,782,566 | 99.9701 | 3,220 | 0.0299 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案 | 10,782,566 | 99.9701 | 3,220 | 0.0299 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 | 10,769,624 | 99.8501 | 16,162 | 0.1499 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》 | 10,767,384 | 99.8293 | 18,402 | 0.1707 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 | 10,773,666 | 99.8876 | 12,120 | 0.1124 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案为：议案6、议案8。
2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：陈婕、武成
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。特此公告。
上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2025年5月10日