和达科技：2023年第三次临时股东大会会议资料

浙江和达科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料证券代码：688296 证券简称：和达科技

浙江和达科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

二O二三年十月

目 录

2023年第三次临时股东大会会议须知 ...... 2

2023年第三次临时股东大会会议议程 ...... 4

2023年第三次临时股东大会会议议案 ...... 6议案1：《关于修订<公司章程>、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》 ...... 6

浙江和达科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的

正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理

人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和

文件。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加

盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理

登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于2023年10月9日14：30分正式开始，要求发言

的股东应在会议开始前向大会登记处登记。大会登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东

大会主持人有权要求股东停止发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名

投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股

东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合

法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发

放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司聘请的上海广发律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整

为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2023年9月

16日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

浙江和达科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开日期时间：2023年10月9日14点30分

（二）召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产

业创新园18幢公司五楼会议室

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（四）会议召集人：浙江和达科技股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记

（二）会议主持人宣布浙江和达科技股份有限公司2023年第三次临时股东

大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）逐项审议会议议案

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东非累积投票议案

《关于修订<公司章程>、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》

√

（五）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

（六）选举监票人和计票人

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告

为准）

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）与会人员签署会议记录等相关文件

（十三）主持人宣布现场会议结束

由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结果将在2023年10月9日下午15:00收市后统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

2023年第三次临时股东大会会议议案议案1：《关于修订<公司章程>、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》各位股东及股东代表：

为更好适应公司经营发展需要，培养高素质管理团队，不断推进公司的高质量、可持续发展，公司实行总经理轮值制度，设置轮值总经理一名，全面负责公司生产经营管理工作，轮值总经理任期1年，连聘可以连任。另外，拟变更法定代表人为公司总经理。鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

序号 修订前 修订后

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。

第一百二十八条 总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。

第一百二十八条 公司实行总经理轮值制度，设置轮值总经理一名，任期1

年，连聘可以连任。

第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理

工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计

划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设

置方案；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘

公司副总经理、财务总监；

第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）组织实施董事会决议，并

向董事会报告工作；

（二）主持公司的生产经营管理

工作；

（三）依法根据董事会或法定代

表人的合法授权签署相关合同及其他文件；

（四）组织实施公司年度经营计

划和投资方案；

（五）拟订公司内部管理机构设

置方案；

（七）决定聘任或者解聘除应由

董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其

他职权。总经理列席董事会会议。

（六）拟订公司的基本管理制

度；

（七）制定公司的具体规章；

（八）提请董事会聘任或者解聘

公司副总经理、财务负责人；

（九）决定聘任或者解聘除应由

董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（十）拟订公司年度财务预决算

方案、公司税后利润分配方案、弥补亏损方案；

（十一）拟订公司员工工资方案

和奖惩方案及人力资源开发计划；在董事会授权或者公司规定范围内决定对公司职工的奖惩、

雇用、解聘、辞退；

（十二）列席董事会会议；

（十三）召集和主持总经理办公

会议；

（十四）公司章程或董事会授予

的其他职权。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。待股东大会审议通过后授权公司董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023年10月9日