中无人机：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-035
中航（成都）无人机系统股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年11月28日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区经一路39号成都成飞会议服务有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 290 |
| 普通股股东人数 | 290 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 511,428,819 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 511,428,819 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.7672 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.7672 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票
和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，董事张欣、王福强因工作原因不能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事姚明辉、文芳因工作原因不能出席本次会议；
3、 董事会秘书杨萍出席本次会议；总会计师王飞列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更第五届董事会董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 511,334,288 | 99.9815 | 50,099 | 0.0097 | 44,432 | 0.0088 |
2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 511,330,339 | 99.9807 | 52,948 | 0.0103 | 45,532 | 0.0090 |
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于变更第五届监事会监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举高嵩先生为公司第五届监事会监事 | 485,672,006 | 94.9637 | 是 |
| 3.02 | 选举曾颖女士为公司第五届监事会监事 | 485,731,961 | 94.9754 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于变更第五届董事会董事的议案 | 74,310,148 | 99.8729 | 50,099 | 0.0673 | 44,432 | 0.0598 |
| 2 | 关于变更会计师事务所的议案 | 74,306,199 | 99.8676 | 52,948 | 0.0711 | 45,532 | 0.0613 |
| 3.01 | 选举高嵩先生为公司第五届监事会监事 | 48,647,866 | 65.3828 | ||||
| 3.02 | 选举曾颖女士为公司第五届监事会监事 | 48,707,821 | 65.4633 | ||||
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1、2、3对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨、李博
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
2024年11月29日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。