中无人机:第五届监事会第十六次会议决议公告

查股网  2025-04-26  中无人机(688297)公司公告

中航(成都)无人机系统股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2025年4月25日以现场会议的方式召开。会议通知于2025年4月18日以电子邮件形式送达公司全体监事。

监事会主席高嵩先生主持会议,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中航(成都)无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议,形成决议如下:

(一)关于公司《2025年第一季度报告》的议案

监事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定;其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项;2025年第一季度报告编制过程中,未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司《2025年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。监事会同意公司《2025年第一季度报告》。表决情况:赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中无人机2025年第一季度报告》。

特此公告。

中航(成都)无人机系统股份有限公司监事会

2025年4月26日


附件:公告原文