奕瑞科技：第三届监事会第一次会议决议公告

上海奕瑞光电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年11月24日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2023年11月22日以电子邮件形式发出。本次会议由公司半数以上监事推举丰华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举丰华先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司2023年限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，公司需在规定时间内向激励对象授予限制性股票与股票期权。截至目前，公司未发生不得向激励对象授予权益的情形，激励对象个人未发生不得获授权益的情形；同时，根据上述相关政策，公司向激励对象授予限制性股票与股票期权的日期必须为交易日。

综上，拟同意确定以2023年11月24日为授予日，向428名激励对象授予

91.625万股限制性股票，授予价格为113.74元/股；向27名激励对象授予200万股股票期权，行权价格为227.47元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2023-084）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会

2023年11月27日