奕瑞科技：第三届监事会第七次会议决议公告

上海奕瑞光电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年8月30日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2024年8月19日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事2人（其中：委托出席的监事1人，系金松先生因工作原因，委托丰华先生代为出席会议并行使表决权）。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年半年度报告》按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年半年度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公司《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（二） 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》监事会认为：公司2024年上半年募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，我们同意公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会

2024年8月31日