海创药业：2023年第二次临时股东大会决议公告

海创药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年12月29日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）博士主持。本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京君合（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书代丽女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案一、议案二、议案三均为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所律师：赵媛媛、钟晓依云

2、 律师见证结论意见：

北京君合（成都）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

海创药业股份有限公司董事会

2023年12月30日