大全能源：2023年第一次临时股东大会决议公告
新疆大全新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年4月17日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 |
| 普通股股东人数 | 32 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,606,263,365 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,606,263,365 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.1504 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.1504 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，除董事LONGGEN ZHANG（张龙根）先生现场出席外，其余董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，除监事会主席张吉良先生现场出席外，其余监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生现场出席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事辞职暨补选公司董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于补选葛飞先生为公司第二届董事会董事的议案 | 1,606,229,338 | 99.9978 | 是 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于补选葛飞先生为公司第二届董事会董事的议案 | 3,010,838 | 98.8824 | ||||
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的1/2以上通过。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所律师：邵鹤云律师、李嘉楠律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2023年4月18日