大全能源：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-026
新疆大全新能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年6月8日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 普通股股东人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,630,540,140 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,630,540,140 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 76.2862 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 76.2862 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，除董事LONGGEN ZHANG（张龙根）先生现场出席外，其余董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，职工代表监事管世鸿先生因公务原因以通讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生现场出席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举徐广福先生为公司第三届董事会非独立董事 | 1,630,415,901 | 99.9923 | 是 |
| 1.02 | 选举徐翔先生为公司第三届董事会非独立董事 | 1,630,420,170 | 99.9926 | 是 |
| 1.03 | 选举施大峰先生为公司第三届董事会非独立董事 | 1,630,415,898 | 99.9923 | 是 |
| 1.04 | 选举葛飞先生为公司第三届董事会非独立董事 | 1,630,415,900 | 99.9923 | 是 |
| 1.05 | 选举LONGGEN ZHANG（张龙根）先生为公司第三届董事会非独立董事 | 1,630,399,901 | 99.9913 | 是 |
| 1.06 | 选举周强民先生为公司第三届董事会非独立董事 | 1,630,399,899 | 99.9913 | 是 |
2、 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举LIANSHENG CAO（曹炼生）先生为公司第三届董事会独立董事 | 1,629,629,361 | 99.9441 | 是 |
| 2.02 | 选举姚毅先生为公司第三届董事会独立董事 | 1,630,435,383 | 99.9935 | 是 |
| 2.03 | 选举袁渊先生为公司第三届董事会独立董事 | 1,630,554,525 | 100.0008 | 是 |
3、 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举夏军先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | 1,629,634,108 | 99.9444 | 是 |
| 3.02 | 选举陈崇先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | 1,630,576,016 | 100.0022 | 是 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举徐广福先生为公司第三届董事会非独立董事 | 5,415,901 | 97.7574 | ||||
| 1.02 | 选举徐翔先生为公司第三届董事会非独立董事 | 5,420,170 | 97.8345 | ||||
| 1.03 | 选举施大峰先生为公司第三届董事会非独立董事 | 5,415,898 | 97.7574 | ||||
| 1.04 | 选举葛飞先生为公司第三届 | 5,415,900 | 97.7574 | ||||
| 董事会非独立董事 | |||||||
| 1.05 | 选举LONGGEN ZHANG（张龙根）先生为公司第三届董事会非独立董事 | 5,399,901 | 97.4686 | ||||
| 1.06 | 选举周强民先生为公司第三届董事会非独立董事 | 5,399,899 | 97.4686 | ||||
| 2.01 | 选举LIANSHENG CAO（曹炼生）先生为公司第三届董事会独立董事 | 4,629,361 | 83.5603 | ||||
| 2.02 | 选举姚毅先生为公司第三届董事会独立董事 | 5,435,383 | 98.1091 | ||||
| 2.03 | 选举袁渊先生为公司第三届董事会独立董事 | 5,554,525 | 100.2596 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：邵鹤云、李嘉楠
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2023年6月9日