大全能源：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-019
新疆大全新能源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年4月23日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 |
| 普通股股东人数 | 56 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,656,352,599 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,656,352,599 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.5046 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.5046 |
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为2,144,937,715股；其中，公司回购专用账户中股份数为7,836,539股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生以通讯方式出席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,655,764,878 | 99.9645 | 586,521 | 0.0354 | 1,200 | 0.0001 |
2、 议案名称：《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,655,764,878 | 99.9645 | 580,221 | 0.0350 | 7,500 | 0.0005 |
3、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,655,764,878 | 99.9645 | 580,221 | 0.0350 | 7,500 | 0.0005 |
4、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,655,764,878 | 99.9645 | 580,221 | 0.0350 | 7,500 | 0.0005 |
5、 议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,650,161,301 | 99.6262 | 6,183,798 | 0.3733 | 7,500 | 0.0005 |
6、 议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,655,764,878 | 99.9645 | 580,221 | 0.0350 | 7,500 | 0.0005 |
7、 议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票 | 比例 | |
| （%） | 数 | （%） | ||||
| 普通股 | 1,655,776,879 | 99.9652 | 575,720 | 0.0348 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,655,764,878 | 99.9645 | 587,721 | 0.0355 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,655,766,078 | 99.9645 | 586,521 | 0.0355 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 68,650,361 | 98.9424 | 716,537 | 1.0327 | 17,201 | 0.0249 |
11、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,655,764,678 | 99.9645 | 570,520 | 0.0344 | 17,401 | 0.0011 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,531,718,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 47,354,958 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 76,703,421 | 99.2550 | 575,720 | 0.7450 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 14,330,484 | 99.2964 | 101,533 | 0.7036 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 62,372,937 | 99.2454 | 474,187 | 0.7546 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 7 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | 68,808,379 | 99.1702 | 575,720 | 0.8298 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 | 68,796,378 | 99.1529 | 587,721 | 0.8471 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》 | 68,650,361 | 98.9424 | 716,537 | 1.0327 | 17,201 | 0.0249 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案11为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
2、本次股东大会议案1至议案10为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、10。
4、涉及关联股东回避表决的议案：10。
本次回避表决的关联股东名称：徐广福、徐翔、施大峰、Daqo New Energy Corp.。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所律师：邵鹤云律师、耿启幸律师
2、 律师见证结论意见：
君合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2024年4月24日