大全能源：2026年第一次临时股东会会议资料

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新疆大全新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料

2026 年7 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知

...... 1 2026 年第一次临时股东会会议议程...... 3

2026 年第一次临时股东会会议议案...... 5

议案一

......5 关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案......5

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,确保股东在本次股东会期间依法行使权利, 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 股东会规则》和公司制定的《股东会议事规则》等有关规定,特制定本会议须 知:

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席会议的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进 行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场 办理签到手续,并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖 公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复 印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后方可 出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及 股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股 东代理人的合法权益,不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人 许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言; 不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕 本次股东会的议题进行,简明扼要,时间原则上不超过5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的发言,在股东会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发 言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题,对于可能

将泄露公司商业秘密或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意 见之一:同意、反对、弃权或回避。出席现场会议的股东及股东代理人务必在 表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的 表决票均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”,如应 当回避表决,表决结果按照“回避”处理。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意 见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不得随意走动,手机调整 为静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常秩序或侵犯其他股 东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本 公司不向参加股东会的股东发放礼品,不负责安排参加股东会股东的食宿等事 项,以平等对待所有股东。

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间:2026 年7 月1 日(星期三)下午14 点00 分

2、现场会议地点:上海市浦东新区张杨路838 号华都大厦29 层A/J 座会议室

3、会议召集人:新疆大全新能源股份有限公司董事会

4、会议主持人:董事长徐广福先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026 年7 月1 日至2026 年7 月1 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日(2026 年7 月1 日)的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程:

(一)参会人员签到、领取会议资料

(二)主持人宣布会议开始,并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有 的表决权数量,介绍现场会议参会人员、列席人员

(三)主持人宣读股东会会议须知

(四)推举计票人和监票人

(五)审议会议议案

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 度》的议案 关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制

(六)与会股东及股东代理人发言及提问

(七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八)休会,计票人、监票人统计现场投票表决结果

(九)汇总网络投票与现场投票表决结果

(十)主持人宣读股东会表决结果及股东会决议

(十一)见证律师宣读本次股东会的法律意见

(十二)签署会议文件

(十三)主持人宣布本次股东会结束

新疆大全新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一

关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 各位股东及代理人:

为完善新疆大全新能源股份有限公司(以下简称“公司”)的薪酬管理体系,建 立科学有效的激励与约束机制,提高企业经营管理水平,促进公司稳健经营和可持续 发展,公司根据《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件及公司制度的规定,结合公司的实际情况,修订《董事和高级管理人员薪 酬管理制度》。

本次拟修订制度具体内容详见公司于2026 年6 月16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《新疆大全新能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬 管理制度(2026 年6 月修订)》。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,现提请股东会予以审议 并表决。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日