中润光学：独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见2

证券代码：

688307证券简称：中润光学

嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”）等有关规定，作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们对公司第一届董事会第十三次会议上审议的《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于拟参与投资基金暨关联交易的议案》进行了认真的审阅，基于独立判断发表如下独立意见：

一、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

通过对公司第二届董事会非独立董事候选人的背景、工作经历的了解及核查，我们认为非独立董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。公司非独立董事候选人提名程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。综上，我们同意提名张平华先生、陆高飞先生、金凯东先生张杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

通过对公司第二届董事会独立董事候选人的背景、工作经历的了解及核查，我们认为独立董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》《独董管理办法》及中国证监会和

上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，该等独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。公司独立董事候选人提名程序符合《公司法》《公司章程》《独董管理办法》的相关规定。综上，我们同意提名刘向东先生、周红锵女士、朱朝晖女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交股东大会审议。

三、《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见经核查，本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上我们同意本次部分募投项目延期的事项。

四、《关于拟参与投资基金暨关联交易的议案》的独立意见经核查，公司本次拟参与设立投资基金暨关联交易事项与公司主营业务具有相关性和协同性，符合公司长期发展战略，有助于提升公司的产业布局能力和整体竞争力。该事项不影响公司独立性，亦不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司本次拟参与设立投资基金暨关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

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