中润光学：第二届董事会第十六次会议决议公告

嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

嘉兴中润光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月19 日,向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第十六次会议的通知。该会议 于2026 年5 月29 日以现场方式召开,应出席会议董事7 名,实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长张平华先生主持,会议的召集和召开符合法律、行政法 规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章 程》”)《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董 事会议事规则》”)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于注册资本变更、修订<公司章程>并办理工商变更的 议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等相关法律、法规和规范性文件的最新要求,并结合公司2025 年度权益 分派方案实施后股份总数和注册资本的变更情况,公司拟对《公司章程》相关条 款进行修订,并提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于注册资本变更、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》。

(二)审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提议于2026 年6 月16 日召开公司2026 年第一次临时股东会, 由公司董事会向全体股东发出召开股东会的通知。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月30 日