恒誉环保：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-042
济南恒誉环保科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年9月11日
（二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心48层恒誉环保公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 普通股股东人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,130,041 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 43,130,041 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.9053% |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.9053% |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事牛晓璐女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召
集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事王守仁先生因工作原因未出席会议，
已向董事会履行请假的手续；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼董事钟穗丽女士出席本次会议；公司高级管理人员均列席本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,130,041 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称：《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,130,041 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3 | 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 | 43,129,041 | 99.9976% | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 | 3,097,005 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》 | 3,097,005 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 | 3,096,005 | 99.9677 | - | - | - | - |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2. 本次股东大会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所
律师：汲丽丽、李云朔 。
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2023年9月12日