恒誉环保：第三届监事会第十四次会议决议公告

济南恒誉环保科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年10月17日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》议案内容：

公司根据《上海证券交易所科创板上市规则》等相关规定及《公司章程》等内部管理制度的要求，编制了《2024年第三季度报告》，报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，监事会同意《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司监事会

2024年10月24日