迈得医疗：第四届董事会第十二次会议决议公告

迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月29日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2023年8月19日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2023年半年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会2023年8月31日