盟升电子：第四届董事会第十六次会议决议公告

成都盟升电子技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年12月7日以通讯方式送达全体董事。会议于2023年12月11日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>并办理工商登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：

2023-071）以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，公司对《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》进行了修订,修订后形成的制度

同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需提交公司股东大会审议，同意提请召开公司2023年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2023年12月12日