燕麦科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688312证券简称：燕麦科技公告编号：2026-020
深圳市燕麦科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月6日
（二）股东会召开的地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2号厂房3楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 |
| 普通股股东人数 | 101 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,757,163 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 69,757,163 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.3584 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.3584 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书姜铁君先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,748,510 | 99.9876 | 4,653 | 0.0067 | 4,000 | 0.0057 |
2、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,748,010 | 99.9869 | 5,153 | 0.0074 | 4,000 | 0.0057 |
3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,751,610 | 99.9920 | 5,553 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,752,510 | 99.9933 | 4,653 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,751,510 | 99.9919 | 5,653 | 0.0081 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,752,510 | 99.9933 | 4,653 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：《关于制定<董事高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,747,510 | 99.9862 | 5,653 | 0.0081 | 4,000 | 0.0057 |
8、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,747,510 | 99.9862 | 5,653 | 0.0081 | 4,000 | 0.0057 |
9、议案名称：《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,752,510 | 99.9933 | 4,653 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 | 1,279,697 | 99.5679 | 5,553 | 0.4321 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 1,280,597 | 99.6380 | 4,653 | 0.3620 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 | 1,279,597 | 99.5602 | 5,653 | 0.4398 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司<2025年限制性 | 1,280,597 | 99.6380 | 4,653 | 0.3620 | 0 | 0.0000 |
| 股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 | |||||||
| 8 | 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》 | 1,275,597 | 99.2489 | 5,653 | 0.4398 | 4,000 | 0.3112 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案4、5、6、9为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。议案3、4、5、6、8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈勇、郭梦玥
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2026年5月7日