仕佳光子：第四届董事会第三次会议决议公告

河南仕佳光子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2024年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月12日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长葛海泉先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所等相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024年10月18日