仕佳光子：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

河南仕佳光子科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

经河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过，决定对公司组织架构进行优化调整。公司在调整后将不再设立监事会，相应取消职工代表监事职务；同时，公司董事会增设一名职工代表董事席位，该职工代表董事须由公司职工代表大会依法选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年

月

日召开第二届第四次职工代表大会，会议经充分讨论与审议，一致同意选举张可先生担任公司职工代表董事（其个人简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年

月

日

附件：职工代表董事简历张可：男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于郑州信息科技职业技术学院，应用电子专业，大专学历。2011年12月至今任职于公司。历任切割作业员、切割班长、切磨抛主管、AWG封装生产主管、无源晶圆芯片产品线生产经理、生产总监助理，并担任公司第四届监事会职工代表监事。现任晶圆芯片及组件产品线生产总监。

截至本公告披露日，张可先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。