仕佳光子：第四届董事会独立董事第十一次专门会议决议

河南仕佳光子科技股份有限公司

第四届董事会独立董事第十一次专门会议决议

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董 事第十一次专门会议于2026 年6 月22 日在公司研发楼二楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知于2026 年6 月18 日以电子邮件方式送达独立董事。 本次会议由全体独立董事共同推举胡卫升先生担任会议召集人并主持本次会议, 会议应到独立董事3 名,实到独立董事3 名。本次会议的召集和召开符合相关法 律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于增加2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

本次增加的2026 年度日常关联交易额度预计事项为公司正常经营和业务发 展需要,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,不存在损害公司和股东,特别 是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。

我们一致同意本次增加日常关联交易额度预计的议案,并同意将该议案提交 公司董事会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

河南仕佳光子科技股份有限公司

独立董事:胡卫升、鲁平、王菲

2026 年6 月22 日