康拓医疗：第三届董事会第四次会议决议公告

西安康拓医疗技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四 次会议于2026 年6 月15 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,会议通 知已于2026 年6 月10 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长胡立 人先生主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,部分高级管理人员列 席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章 程》”)的规定,会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票2 票。

董事赵若愚先生、吴优女士回避表决。

因公司实施了2025年年度权益分派实施方案,根据《上市公司股权激励管理 办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》等的相关规定和公司2025 年第一 次临时股东会的授权,董事会将对2025 年限制性股票激励计划授予价格进行相 应调整。本次调整后,2025年限制性股票激励计划授予价格由14.30元/股调整为 13.98 元/股。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2026029)。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

(二)审议通过《关于作废2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属限制性股票的议案》

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票2 票。

董事赵若愚先生、吴优女士回避表决。

因公司2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中,1 名激励对象因个 人原因已离职,已不具备激励对象资格,公司拟作废其已获授但尚未归属的全部 限制性股票0.3 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制 性股票激励计划》等的相关规定和公司2025 年第一次临时股东会的授权,董事 会将对上述激励对象未能归属的合计0.3 万股限制性股票进行作废。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于作废2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公 告》(公告编号:2026-030)。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

(三)审议通过《关于2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期符合归属条件的议案》

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票2 票。

董事赵若愚先生、吴优女士回避表决。

根据公司《2025年限制性股票激励计划》和《2025年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的相关规定,公司本激励计划首次授予部分第一个归属期的归 属条件已经成就。公司将依据2025年第一次临时股东会的授权并按照相关规定, 为首次授予部分第一个归属期符合条件的53 名激励对象办理归属,对应限制性 股票的归属数量为38.91 万股。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的 公告》(公告编号:2026-031)。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日