青云科技：2023年第三次临时股东大会决议公告

北京青云科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年9月4日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席10人，董事甘泉因工作原因未能亲自出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书张腾出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的2/3以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：吴楷莹、殷欣宇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司董事会

2023年9月5日