之江生物：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-011
上海之江生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年2月19日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,000,706 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 72,000,706 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.4695 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.4695 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,979,818 | 99.9709 | 20,888 | 0.0291 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,817,820 | 99.7459 | 182,886 | 0.2541 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,817,820 | 99.7459 | 182,886 | 0.2541 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,817,820 | 99.7459 | 182,886 | 0.2541 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,817,820 | 99.7459 | 182,886 | 0.2541 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,817,820 | 99.7459 | 182,886 | 0.2541 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,817,820 | 99.7459 | 182,886 | 0.2541 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于修订<总经理工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,817,820 | 99.7459 | 182,886 | 0.2541 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,817,820 | 99.7459 | 182,886 | 0.2541 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,817,820 | 99.7459 | 182,886 | 0.2541 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,979,818 | 99.9709 | 20,888 | 0.0291 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 71,817,820 | 99.7459 | 182,886 | 0.2541 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,979,818 | 99.9709 | 20,888 | 0.0291 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 13 | 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 | 6,311,814 | 99.6701 | 20,888 | 0.3299 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案2-13为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、议案13对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、费俊杰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2024年2月20日