财富趋势：第五届监事会第五次会议决议公告

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证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2023-021

深圳市财富趋势科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2023年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席陈凡先生主持。

会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

经审议, 《公司2023年第一季度报告》 的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告披露的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司2022年年度利润分配方案的议案》

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监事会认为：公司调整2022年年度利润分配方案充分考虑公司盈利情况、现金流状况及资金需求、回报股东等因素，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会

2023年4月28日