财富趋势：第五届董事会第五次会议决议公告

深圳市财富趋势科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）的会议通知于2023年4月17日以电子邮件的方式送达至公司全体董事，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集；应到董事7人，实到董事7人；会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司2022年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于调整公司2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2023年4月28日