财富趋势：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2023-024
深圳市财富趋势科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月25日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,241,438 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 67,241,438 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.0407 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.0407 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由过半数董事同意共同推举董事田进恩先生为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书田进恩先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 67,241,438 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 67,241,438 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于2022年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 67,241,438 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 67,241,438 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 67,241,438 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 67,241,438 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | |
7、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 67,241,438 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 67,241,438 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于2022年年度利润分配的预案的议案 | 1,165,741 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于续聘2023年度审计机构的议案 | 1,165,741 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于2023年度董事薪酬方案的议案 | 1,165,741 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
议案 3、议案 4 、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。本次会议还听取了公司 2022 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所律师：薛津、黄操
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2023年5月26日