财富趋势：第五届董事会第十四次会议决议公告

深圳市财富趋势科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月19日以电子邮件的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议于2024年10月29日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事会召集；应到董事7人，实到董事7人；会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一） 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了公司《2024年第三季度报告》,详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内

部管理机制，结合公司实际情况，公司董事会制定《深圳市财富趋势科技股份有限公司舆情管理制度》。内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《舆情管理制度》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会2024年10月30日