欧林生物：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2023-021
成都欧林生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月18日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路99号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 普通股股东人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 155,330,645 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 155,330,645 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.3281 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.3281 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 155,330,645 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 155,330,645 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 155,330,645 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 155,330,645 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、 议案名称：关于公司2022年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 155,330,645 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 155,330,645 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、 议案名称：关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 155,330,645 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、 议案名称：关于公司董事2022年薪酬情况和2023年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 155,330,645 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9、 议案名称：关于公司监事2022年薪酬情况和2023年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 155,330,645 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 155,330,645 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 155,330,645 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12、 议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,139,754 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13、 议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,139,754 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,139,754 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（二）现金分红分段表决情况
| 投票区段 | 同意票数 | 该区段同意比例(%) | 反对票数 | 该区段反对比例(%) | 弃权票数 | 该区段弃权比例(%) |
| 持股1%以下 | 102,903,550 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万） | 45,872,406 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 6,554,689 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%-5%（含1%） | 701 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股5%以上（含5%） | 6,553,988 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2022年年度利润分配方案的议案 | 21,657,629 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 21,657,629 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案 | 21,657,629 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 关于公司董事2022年薪酬情况和2023年度薪酬方案的议案 | 21,657,629 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案 | 21,657,629 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | 关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 21,657,629 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 21,657,629 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | 关于提请公司股东大会 | 21,657,629 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、公司在审议《2022年年度董事会工作报告》的同时，听取了公司独立董事的年度述职报告。
2、本次股东大会议案10、议案11、议案12、议案13、议案14属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、本次股东大会议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案12、议案13、议案14均对中小投资者进行了单独计票。
4、议案12、议案13、议案14涉及的关联股东樊绍文、樊钒、重庆武山生物技术有限公司、卢陆、陈爱民、吴畏、谭勇、马恒军等拟作为本次股权激励计划激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（成都）律师事务所律师：肖强、谭亮
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2023年5月19日