禾川科技：第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-045

浙江禾川科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日在公司会议室召开。会议由监事会主席李波主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。与会监事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司2023年上半年的经营成果和财务状况等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2023年半年度报告》以及《浙江禾川科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金违规存放和使用的情形。表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十日